В Испании полиция задержала мужчину, который являлся членом преступной группировки и был связан с отмыванием денег, имеющим отношение к «делу Магнитского» о хищениях и выводе €219 млн ($233 млн) из России. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сайт Европола.
Сообщается, что мужчина был арестован на Канарских островах.
По информации источника, подозреваемый «был в центре» схеме отмывания денег.В данный момент по всей Испании действует арест на 75 объектов недвижимости общей стоимостью €25 млн, добавили в Европоле.
Свежие комментарии