Московские правоохранители пресекли деятельность межнациональной преступной группировки финансистов, которые вывели из страны почти триллион рублей. Об этом в понедельник сообщает региональное управление СК России в беседе с журналистами «Коммерсанта».
В состав группы входили граждане РФ и Украины. Они незаконно занимались оборотом денежных средств, оперируя между фиктивными компаниями посредством ключей «Банк клиент».
Свою деятельность они вели на территории Украины и Кипра, скрываясь от стражей порядка из России. Их клиентами были лица, среди которых числился бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого силовики изъяли наличность в разной валюте на общую сумму восемь миллиардов рублей.
Участниками теневой схемы были сотни человек, которые вывели из России более триллиона рублей, получив доход в размере 32 миллиарда рублей.
Свежие комментарии